20.10.2008 by HoisseBig.

Xhimi Gurule

“Fazlliç”, eksperti i SHBA: Shitja e firmave fiktive, pastrim parash

Duke mos dashur të komentojë në mënyrë direkte çështjen e Damir Fazlliç, një ndër hartuesit e strategjisë amerikane për parandalimin e pastrimit të parave, profesor Xhimi Gurule, jep alarmin se shitjet fiktive të kompanive janë fillesat e pastrimit të parave nga kriminelë të ndryshëm.

F.Vezaj/L.Çela

Hene, 20 Tetor 2008 09:31:00

Ish-numri 2 i prokurorisë amerikane, komentoi se shitja e kompanive fiktive është një “flamur” alarmi për pastrim parash

TIRANË- Duke mos dashur të komentojë në mënyrë direkte çështjen e Damir Fazlliç, një ndër hartuesit e strategjisë amerikane për parandalimin e pastrimit të parave, profesor Xhimi Gurule, jep alarmin se shitjet fiktive të kompanive janë fillesat e pastrimit të parave nga kriminelë të ndryshëm. “Sigurisht nuk jam ekspert për këtë rast. Është e pamundur pas vetëm dy ditësh këtu, por kam një kuptim të përgjithshëm të pretendimeve dhe fakteve të përfshira.

Për sa i përket atyre që kam mësuar, sidomos pretendimet për shitjen dhe blerjen e korporatave fiktive, korporatave të rreme që nuk kanë vlerë apo qëllim ekonomik, nga përvoja ime, kjo përbën një flamur të kuq alarmi që njofton pastrim parash. Këto lloj kompanish fiktive shpesh përdoren nga kriminelet për të pastruar para. Edhe një herë, shenja të tilla përbëjnë flamuj të kuq alarmi për pastrim parash”,-është shprehur për një media vizive profesor Xhimi Gurule, duke lënë të kuptohet se diçka e tillë mund të ketë ndodhur edhe në Shqipëri në rastin e serbo-boshnjakut Damir Fazlliç.Profesor Gurule ka qenë pjesë e një trajnimi me prokurorët e Task-Forcës në Prokurorinë e Tiranës, sektor ky që po heton çështjen “Fazlliç”. Profesor Gurule ka punuar si nënsekretar i Departamentit të Thesarit gjatë administratës së presidentit Bush dhe si zëvendësprokuror i përgjithshëm i SHBA-së, por me ftesë të OPDAT-it ka ardhur në Shqipëri për një trajnim tre orësh me prokurorët shqiptarë e oficerët e policisë gjyqësore që punojnë pranë njësisë së Task-Forcës për të luftuar pastrimin e parave, korrupsionin dhe krimin e organizuar financiar. “Ajo që më la më shumë përshtypje në takimet dhe bisedat me anëtarët e Task Forcës ishte që e kuptojnë rëndësinë që ka ndjekja e parasë.

E kuptojnë sa shumë vlerë ka të ndjekësh shtegun që ndjek paraja, kapjen e aseteve të pastruesve dhe konfiskimin e tyre nga shteti. Për sa i përket trajnimit, nuk ka dyshim që hetimet e rasteve të pastrimit të parave janë më të vështirat nga të gjitha hetimet kriminale. Ato kërkojnë një mendësi të caktuar, kërkojnë trajnim të posaçëm, kërkojnë aftësinë për të analizuar regjistra financiare, të dhënat kompjuterike, për të lidhur bashkë modele transaksionesh mes bankave në Tiranë si dhe bankat e huaja. Është një punë shumë e vështirë”-u shpreh Gurule, duke zbardhur pak detaje nga seminari i tij me efektivët e njësisë së task-forcës, që sipas tij, duhet punuar shumë për të zbardhur këto veprime kriminale të pastrimit të parave.

Nga ana tjetër, Gurule ka qenë i pranishëm në mesazhin e drejtpërdrejtë të ambasadorit të SHBA-ve në Tiranë, John Withers, i cili kërkoi që qeveria të ndalte sulmet ndaj Prokurorisë dhe Prokurores së Përgjithshme të Republikës. Dosja “Fazlliç” e ka vendosur organin e akuzës në një situatë presioni, gjatë javëve të kaluara, ku hetuesit e të shpallurit si mik i kryeministrit Berisha janë sulmuar me ndjekje penale nga Ministria e Brendshme dhe me kontrolle të befta nga Ministria e Drejtësisë.

Dy avokatët amerikanë kanë kërkuar që politika të qëndrojë jashtë çështjes “Fazlliç”

Avokatët e Fazlliç: Kemi besim tek prokuroria shqiptare

TIRANË – Avokatët amerikanë të biznesmenit serbo -boshnjak, Damir Fazlliç kanë kërkuar që politika të qëndrojë jashtë çështjes “Fazlliç”.Në një prononcim për mediat shqiptare, përfaqësuesit e ardhur nga Washingtoni, Andreë Corcorn dhe Eduard Ross kanë deklaruar se kanë ardhur në Shqipëri për të mbrojtur interesat e klientit të tyre dhe se po shqyrtojnë me hollësi akuzat e ngritura nga Prokuroria shqiptare. “Kemi ardhur në Shqipëri për t’u njohur me këto akuza, të cilat zoti Fazlliç i ka marrë me shumë seriozitet.

Gjatë katër ditëve, ne kemi mbledhur dokumente të nevojshme dhe jemi takuar me një sërë individësh. Na u dha gjithashtu mundësia për t’u takuar këtu në Tiranë me prokurorët e caktuar për të hetuar akuzat e publikuara nga media shqiptare gjatë këtyre ditëve”, -janë shprehur avokatët. Avokatët e Fazlliç kanë refuzuar t’i përgjigjen pyetjes për fondet me të cilat është blerë toka në Porto Romano apo për transfertën bankare prej 1.7 milionë euro që Fazlliç ka bërë me shitjen e kompanisë “Crown Acquisition” në një tjetër kompani të tij.

Gjithashtu, ata kanë shprehur një frymë bashkëpunimi me Prokurorinë, ku nuk kanë munguar konsideratat për prokurorët e kësaj çështjeje, duke i cilësuar ata si të sjellshëm dhe profesionistë. “Ata na garantuan një proces te bazuar në prova e fakte dhe ne kemi besim se prokurorët shqiptarë do punojnë me drejtësi”, theksuan mbrojtësit ligjorë të biznesmenit serbo – boshnjak. G.Çobo
ROMPETROL

Parku Energjitik, Fazlliç zotëron 40 % të aksioneve

TIRANË- Në janar të vitit 2005, “Rompetrol Group” rezulton të ketë blerë disa hektarë tokë në Porto Romano për të ndërtuar një impiant gjigant të depozitimit të naftës. Në kohën që Lulzim Basha ishte ministër i Transporteve, kunati i tij administronte kompaninë “ Croën Acquisitions” të Damir Fazlliçit.

Siç rezulton në dokumentet hipotekore, Fazlliç ka blerë disa hektarë tokë në Porto Romano në emër të kompanisë “Croën Acquisitions”, edhe pse kjo kompani rezulton ligjërisht e shitur tek“Altaria Research Limited” , që Fazlliç deklaroi që është kompani e tij në Qipro. Administratore e kompanisë qipriote është avokatja Flutura Kola, bashkëpronare në studio me Argita Berishën.Por nga dokumentet rezulton se kjo nuk është pasuria e vetme e Damir Fazlliçit në Porto Romano.

Kompania “Kelena LTD”e cila përfaqësohet nga Damir Fazlliç, si aksionere 40 për qind e “Rompetrol-it” që në janar të vitit 2005 ka blerë sipërfaqe të konsiderueshme tokash në zonën e kontaminuar. Pra nga ajo sa rezultonnë Porto Romano deri tani kemi dy kompani që janë të njëjtët njerëz, “Croën Acquisitions”, me pronar “Altaria Research Limited” dhe “Rompetrol Albania” sh. a., me ortak “Kelena LTD” dhe “Rompetrol Grup NV”. Në të dyja rastet i përfshirë është Fazlliç. Shekulli

Remarks by U.S. Ambassador John L. Withers at the Workshop on the Coordination of Institutions Against Money Laundering at Tirana Prosecutor’s Office

Good morning. It is a great honor to be here today in the Tirana District Prosecutor’s Office and to be sharing this podium with Prosecutor General Ina Rama and Professor Jimmy Gurule.

It is also always a pleasure for me to be with Cindy Eldridge. I want to thank her and OPDAT for their role in arranging this important workshop.

This workshop is not only important, but it is also great opportunity. By bringing together the expertise that we have represented in this room; by bringing together prosecutors, judicial police, FIU inspectors, and bank compliance officers, we have brought together the team that we need to fight a very important scourge. That scourge is money laundering and it is the backbone of organized crime, of corruption, and of terrorism. These are crimes that affect not only Albania, but the entire world. (full remarks)

PREPARED STATEMENT BY UNDERSECRETARY FOR ENFORCEMENT JIMMY GURULE

Geschrieben in Kosovo-Albanien (Albanian) | Keine Kommentare »

20.10.2008 by HoisseBig.

Sunday, October 19, 2008

U.S.A. - F.Y.R.O.M. Secret co-operation

“Ethnos tis Kyriakis” newspaper revealed a classified document of state Department that proves a secret co operation between US and Skopje on the name issue. Athens reacts strongly. According to the article the proposal submitted by the UN special negotiator Mathew Nimetz had been suggested by the US Ministry of Foreign Affairs and was recorded in the letter sent by the US ambassador in Skopje last June.
The letter was received by State Department, the Security Council and the US General Headquarters. The US diplomat provocatively notes that the issue of the language and nationality will be handled without the participation of Greece using internal UN documents.Athens reacted strongly.

The representative of foreign affairs’ ministry Mr. Giorgos Koumoutsakos, in his statements said that Greece has a clear stance. First of all, the negotiations will take place only within the framework of the UN and secondly the Greek position proposes a compound name geographically oriented.

more see: http://www.ethnos.gr/

Geschrieben in Balkan (Englisch) | Keine Kommentare »